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Robo de Identidad

En California, la ley contra el robo de identidad se encuentra en la Sección 530.5 del Código Penal.

¿Qué es el Robo de Identidad en California?

Según la Sección 530.5 del Código Penal, el robo de identidad consiste en obtener y utilizar información personal de otra persona para un propósito ilegal o fraudulento. Hay cuatro tipos principales de robo de identidad: (1) obtener y usar la información de otra persona sin su consentimiento para un propósito ilegal, (2) obtener y usar la información de otra persona sin su consentimiento para cometer fraude, (3) vender, transferir o transmitir información personal de una persona a otra, lo que implica transmitir información sin consentimiento con la intención de cometer fraude, y (4) vender, transferir, o transmitir la información personal de una persona a otra sin consentimiento sabiendo que la información se utilizará para cometer fraude.

El simple hecho de poseer la información de otra persona puede no alcanzar el nivel de robo de identidad. Para ser declarado culpable bajo la sección 530.5, un fiscal tendrá que probar que el acusado usó (1) la información de otra persona ya sea de (2) de manera ilegal o (3) con intención fraudulenta.

La información de otra persona incluye el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección de una persona; seguro social o número de identificación fiscal; información de la licencia de conducir o del pasaporte; identificación del empleado o de la escuela; e información bancaria o crediticia.

Usar información de manera ilegal incluye usarla para adquirir dinero, propiedad, bienes, servicios o información médica.

El fraude bajo la ley de California se define como acciones que (1) resultan en un beneficio injusto para el acusado y/o (2) dañan a otra persona o le causan una pérdida.

¿Cuáles son las Sanciones por Robo de Identidad en California?

El robo de identidad en California puede ser acusado como delito mayor o menor dependiendo de (1) los antecedentes penales del acusado y (2) los hechos específicos del caso.

Una persona condenada por un delito menor de robo de identidad enfrenta hasta un año en la cárcel del condado, una multa de hasta $1,000, o ambas. Una persona condenada por un delito grave de robo de identidad enfrenta hasta tres años en la prisión estatal de California, una multa de hasta $10,000, o ambas.

La ley federal prohíbe el robo de identidad con más severidad que la ley de California. Según la Ley de disuasión de robo y asunción de identidad de 1998, es ilegal presentar los documentos de identificación de otra persona, transmitir a sabiendas que se tratan de documentos de identificación robados y producir, comprar, vender o transportar equipo para falsificar documentos. Si es declarado culpable bajo la ley federal, el acusado enfrenta fuertes multas y hasta 30 años en una prisión federal.

Es importante señalar que tanto bajo las leyes federales como las de California, cada uso de la información personal de otra persona cuenta como un delito separado, incluso si es contra la misma víctima.

¿Cuáles son las Defensas contra el Robo de Identidad en California?

Hay varias defensas que una persona puede hacer valer ante los cargos de robo de identidad:

  • Sin Intención Fraudulenta / Sin Propósito Ilegal. Para una condena bajo la Sección 530.5, un fiscal tendrá que demostrar que el acusado usó la información de otra persona ya sea (1) de manera ilegal o (2) con intención fraudulenta. Dependiendo del cargo (propósito ilegal o intención fraudulenta), un acusado puede probar que no tuvo ningún propósito ilegal o intención fraudulenta.
  • Proveedor de software o servicios informáticos interactivo La ley federal exime específicamente a los proveedores de software o servicios informáticos interactivos, a menos que vendan o transfieran la información con la intención de cometer fraude. Si el acusado es un proveedor de servicios informáticos o software de acceso, puede probar que no hubo intención fraudulenta.
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