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Fraude con Tarjeta de Crédito en Aliso Viejo

Bajo las Secciones 484-502.9 del Código Penal de California (Leyes de Fraude de Tarjetas de Crédito), el estado de California criminaliza varias actividades relacionadas con las tarjetas de acceso que incluyen; tarjetas de débito, tarjetas de crédito y números de cuenta relacionados con estas tarjetas.

Las actividades relacionadas con estas "tarjetas de acceso" que pueden dar lugar a cargos de falsificación y fraude por parte del fiscal incluyen:

  • Modificar o hacer una tarjeta de acceso
  • Firmar un nombre ficticio o el nombre del titular de la tarjeta que no le pertenece para usar una tarjeta de acceso
  • Uso no autorizado de la tarjeta de acceso de otra persona (sin su permiso) con la intención de obtener bienes, servicios o dinero de manera fraudulenta.
  • Robar una tarjeta de acceso u obtener una tarjeta de acceso falsificada o alterada
  • Mantener y utilizar continuamente una tarjeta de acceso tras saber que ya ha caducado.

Sanciones por fraude con tarjetas de crédito

  1. Si dentro de un período de 6 meses consecutivos, los bienes, servicios o dinero que se obtienen a través de cualquiera de las actividades anteriores exceden los $950, entonces la fiscalía puede acusar a la persona arrestada de "hurto mayor". Las sanciones por una condena exitosa incluyen;
    • Hasta 1 año en la cárcel del condado o una multa de hasta $1,000 por un cargo de delito menor o.
    • De 16 meses a 2 años en la cárcel del condado y una multa de hasta $10,000 por un cargo de delito grave.
  2. También se pueden presentar cargos de falsificación con penas similares a las de hurto mayor contra la persona arrestada.
  3. Para montos inferiores a $950 obtenidas a través de cualquiera de las actividades anteriores, es probable que el resultado sea un cargo menor de "hurto menor". Las penas punibles por este delito serán por delito menor e incluirán hasta 6 meses en la cárcel del condado y una multa de hasta $1,000.

Hay varias estrategias posibles que se pueden utilizar si descubre que usted o un ser querido está acusado de fraude con tarjeta de crédito. Las defensas por demandas de tarjetas de crédito pueden incluir identidad errónea. La identidad errónea se puede utilizar como defensa si hay un caso en el que uno ha sido demandado por una deuda que no debe porque puede tener un nombre similar al de la persona que es culpable de deber dinero. Una defensa más común es el servicio indebido de la citación y la denuncia, donde cada estado tiene sus propios requisitos sobre cómo se debe realizar el servicio del proceso. El servicio de proceso es lo que debe suceder cuando alguien emprende una acción legal contra otro, y la persona que está tomando la acción tiene que proporcionar el servicio de proceso para notificar a la otra parte que se presentó la demanda. Algunos dirán que no se notificó debidamente la entrega de la citación y denuncia para iniciar la demanda. Otro ejemplo es que la deuda es demasiado antigua para ser ejecutada. El tiempo que un acreedor tiene para presentar una demanda en su contra está limitado de un estado a otro. Lo más importante es que cuente con un abogado defensor penal competente y persuasivo de su lado.

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