El decomiso de activos es la incautación de activos por parte del Estado. El programa de confiscación de activos en Estados Unidos comprende la confiscación de activos generados o utilizados para facilitar un delito.

Se dice que la intención principal de estas leyes está dirigida a la seguridad y protección del público. Esto se consigue confiscando los bienes generados por el delito, así como los bienes utilizados para causar y perpetuar las actividades delictivas. La intención es detener, romper e inutilizar las organizaciones criminales y sus recursos, especialmente después de que los criminales y autores de un delito hayan sido condenados y encarcelados.

Breve Reseña histórica

Al igual que muchas otras leyes norteamericanas modernas, el concepto de confiscación en los Estados Unidos se basa en el antiguo derecho consuetudinario inglés y, con el paso del tiempo, se ha infundido con los estatutos y decisiones de los tribunales estadounidenses para formar la ley en su estado actual.

El derecho consuetudinario inglés identificó tres tipos diferentes de confiscación. Estos incluyen:

1. Escheat upon attainder; Cuando la propiedad de un individuo se transfiere a la corona o al estado tras su muerte (escheat) como resultado de ser condenado a muerte debido a la comisión de un crimen capital grave, es decir, un delito o traición. Attainder (implica “manchar la sangre” como resultado de los crímenes). Debido a esta “mancha”, una persona condenada, y cualquier persona de su línea de sangre, pierde el derecho a la propiedad de esa persona condenada.
2. La confiscación Deodand; es la confiscación que permitía a los tribunales tomar un instrumento, objeto o cosa que causara un delito y más concretamente la muerte de una persona. La doctrina de Deodand permitía al tribunal confiscar la propiedad de un propietario incluso si éste no era directamente culpable de la lesión o la muerte. Por ejemplo, si un buey causaba la muerte accidental de una persona, el buey sería confiscado a su propietario. El Deodand tenía la implicación de ser una especie de penitencia hacia Dios y la parte agraviada.
3. El decomiso estatutario; es el decomiso basado en leyes escritas. Este fue el principal tipo de confiscación adoptado del antiguo derecho consuetudinario inglés que fue reconocido en las colonias americanas al principio. Sin embargo, en cierta medida, también se absorbió el forfeiture deodand y todavía existe en algunas formas actuales.

En la historia de Estados Unidos, los primeros usos de la confiscación se aplicaron a casos extraordinarios como la confiscación de barcos piratas y el contrabando de contrabandistas, pero después de la guerra civil estadounidense, la confiscación se adoptó para abusos menos extraordinarios, como las infracciones de los ingresos fiscales.

Desde los inicios de la historia de Estados Unidos, desde los tiempos en que los contrabandistas introducían importaciones ilegales en las narices de la armada británica, hasta los tiempos actuales en que las fuerzas del orden se han beneficiado del decomiso, las leyes de decomiso han tenido una existencia tumultuosa y no siempre han sido favorecidas por el público.

Interpretaciones Modernas: El Decomiso y la Guerra Contra las Drogas y otros Delitos

En 1970, el Congreso promulgó la Ley Integral de Prevención y Control del Abuso de Drogas o la llamada Ley de Confiscación, que permitía a los fiscales federales confiscar los bienes de las personas condenadas en los tribunales federales por tráfico de drogas. Esta ley rara vez se utilizó con éxito porque limitaba el decomiso a las empresas criminales continuas.

Aparte de la guerra contra las drogas, el decomiso de activos también se ha utilizado en otras actividades ilegales, como en algunos de los siguientes casos:

1. Casos de blanqueo de dinero,
2. Decomiso de bienes en casos de municiones, explosivos, armas de fuego, tabaco, alcohol, moneda, traspasos y bienes inmuebles específicos,
3. Infracciones penales, incluyendo crimen organizado, delitos de cuello blanco, delitos informáticos, corrupción pública, tecnología ilegal, investigaciones de terrorismo y otros delitos violentos.
4. Acciones civiles de bienes adquiridos o utilizados para perpetrar delitos.
5. Decomiso de activos utilizados en el delito realizado a través del servicio postal,
6. Decomiso de activos utilizados en fraudes sanitarios, falsificación de medicamentos y productos farmacéuticos, alimentos adulterados o contaminados y manipulación de productos.

2 Modificaciones Principales de la Ley de Confiscación que Tienen un Gran Impacto en la Ley Actual

1. En 1978 se modificó la Ley de confiscación para permitir la confiscación de todo lo que estuviera destinado a ser usado o utilizado por una persona para comprar drogas ilegales. Gracias a esta enmienda, el gobierno federal podía confiscar bienes de la persona de un individuo sospechoso de haber cometido un delito sin acusarlo de ello. Este tipo de confiscación tiene su base en los principios de deodand forfeiture del antiguo derecho consuetudinario inglés.
2. La Ley de Confiscación fue modificada de nuevo en 1984 a través de la Ley de Control Integral de la Delincuencia, que amplió la confiscación de bienes muebles a la confiscación de bienes inmuebles, incluidos terrenos y edificios, utilizados para almacenar o producir drogas ilegales.
3. Actualmente, los tribunales permiten el decomiso de terrenos y edificios, independientemente de que se hayan utilizado para almacenar o producir drogas ilegales.

Decomiso de Bienes y Carga de la Prueba

En el decomiso civil, la carga de la prueba que tienen las autoridades para justificar el decomiso de activos es muy baja. De hecho, la creencia razonable es una base para el decomiso y puede basarse en pruebas circunstanciales y rumores. En el decomiso penal, sin embargo, el gobierno sólo podrá quedarse con los bienes incautados si puede demostrar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.

Otras Leyes de Confiscación

La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Chantaje (comúnmente conocida como la Ley RICO), es otro vehículo popular utilizado por el Estado en la confiscación de bienes. La Ley RICO se promulgó como parte de la Ley de Control de la Delincuencia Organizada de 1970 y permite la confiscación de bienes por parte del Estado a personas dedicadas al chantaje, incluyendo el asesinato, el perjurio, el secuestro, el incendio provocado, la extorsión, el soborno, el juego o los estupefacientes. En 1984 se añadieron las leyes de obscenidad a la lista de delitos de chantaje, que incluyen la venta de pornografía ilegal.

Confiscación de Activos, Aplicación de la Ley y los Diferentes Puntos de Vista

En los últimos tiempos ha habido muchas protestas públicas en relación con las leyes de confiscación de activos, especialmente en lo que se refiere a las leyes de confiscación que permiten a los organismos encargados de la aplicación de la ley beneficiarse directamente de las ganancias de la confiscación de activos.

Por un lado, algunos juristas sostienen que se trata de una perversión de las fuerzas del orden que están destinadas a luchar contra la delincuencia y, además, argumentan que las fuerzas del orden pueden corromperse fácilmente porque pueden empezar a depender de esos bienes incautados.

Por otro lado, los partidarios de las leyes de confiscación argumentan que los bienes incautados y utilizados por las fuerzas del orden para complementar las asignaciones presupuestarias son útiles en los programas basados en la comunidad que reducen la delincuencia y facilitan y refuerzan la capacidad de las fuerzas del orden para luchar contra la delincuencia.