El fraude con cheques se refiere al uso ilegal de cheques para escribir, hacer, pasar o poseer un cheque falso, alterado o falsificado con el fin de obtener dinero en efectivo, bienes o servicios con intención fraudulenta. Consiste en saber que el cheque es falso o está alterado y tener la intención de defraudar a alguien presentando el cheque como auténtico. Esto incluye el “check kiting”, el “paper hanging”, la falsificación o la alteración.

Bajo el Código Penal de California 476 PC (leyes de fraude de cheques), la ciudad de Aliso Viejo criminaliza la escritura ilegal, ‘pasar’ o usar un cheque fraudulento, con la intención de obtener algo de valor. Pasar” un documento significa usar palabras o conducta para representar a alguien que un cheque es genuino. El fraude con cheques requiere que el documento se pase como auténtico cuando, en realidad, no lo es. Un ejemplo de fraude con cheques sería que alguien creara cheques ficticios e intentara cobrar uno. La cuenta aparecería como cerrada y esa persona sería detenida.

Para probar el fraude con cheques, el fiscal debe probar los siguientes elementos:

1. El acusado hizo, poseyó, pasó, utilizó o intentó utilizar un cheque falso o alterado, (o un documento legal similar) para el pago de dinero o bienes.
2. El sospechoso sabía que el cheque estaba alterado o era falso
3. El sospechoso tenía la intención de defraudar cuando hizo los puntos (i) y (ii) anteriores
4. El sospechoso tenía la intención de pasar el cheque como un documento auténtico

Sanciones por Fraude con Cheques

Las circunstancias específicas del caso y los antecedentes penales del sospechoso determinarán los cargos exactos presentados por la fiscalía contra el sospechoso.

Estas circunstancias también determinarán si el cargo presentado es un delito menor o un delito grave.

Algunos de los delitos y cargos relacionados con el fraude de cheques incluyen:

• Código Penal de California Sección 476A PC por pasar o escribir un “cheque sin fondos”.
• Código Penal de California, Sección 484 PC, por hurto menor
• Código Penal de California, sección 487, CP, por hurto mayor
• Código Penal de California, sección 470, CP, por falsificación

Si el acusado es declarado culpable, las penas por fraude con cheques incluyen: tiempo de prisión de hasta 1 año por un cargo de delito menor y hasta 3 años por un cargo de delito grave. Además, las multas costosas también serán parte de la pena.

Las defensas legales comunes para el fraude de cheques incluyen el argumento de que no hubo intención fraudulenta. Por ejemplo, usted puede haber hecho un cheque ficticio para usted por $50.00, pero si usted no posee la intención de usarlo o cobrarlo, usted no es culpable. Del mismo modo, puede haber pasado un cheque alterado o falso, pero sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Por ejemplo, alguien puede haberle dado un cheque falso para pagarle. Si intenta cobrarlo, no es consciente del fraude y, por tanto, no es culpable.

Si usted se encuentra acusado de fraude de cheques, tener un abogado de defensa de fraude competente de su lado para navegar por los diferentes cargos que pueden ser presentados en su contra es muy importante.

Póngase en contacto con Johnson Criminal Law Group para defenderse de estos cargos de inmediato.